뉴질랜드에서 가장 큰 단일 자금 몰수의 대상이 된 논쟁적인 중국 사업가가 돈세탁 혐의가 선고 되었다.
빌 리우 (Bill Liu)라고도 알려진 윌리엄 얀 (William Yan)은 3월에 자금 세탁에 관한 대표 책임자에 대해 유죄를 인정했다.
수요일에 오클랜드 지방 법원에서 그는 5 개월의 가택 수감을 선고 받았다.
작년 8 월에 경찰은 옌 (Yan)으로부터 4288 만 달러의 기록적인 손실을 입었고 두 명의 동료는 민사 소송에서 완전하고 최종적인 합의를 도출했다.
그러나 형사 수사가 아직 진행 중이다.
세탁된 돈은 1999 년에서 2001 년 사이에 중국에서 일련의 사기로 발생했다.
경찰은 압류 된 자금이 중국과 뉴질랜드 정부사이에서 분리 될 것이라고 말했다. 중국이 나머지를 얻는 동안 뉴질랜드는 1천 5백만 달러를 얻을 것이다.
와이카토 자산 회수 유닛(Waikato Asset Recovery Unit)의 형사 상원의 크레이그 해밀턴 (Craig Hamilton) 상무관은 수사가 복잡하고 수년이 걸렸다 고 전했다.
"해외에서 문제가 발생하더라도 철저히 조사하고 형사 및 시민의 관점에서 우리에게 제공되는 모든 옵션을 고려합니다."라고 그는 말한다.
Hamilton 경사는 이사건이 뉴질랜드와 다른 국제 법 집행 기관 간의 관계가 얼마나 효과적인지를 보여준다고 말했다.
기사원본: 뉴스허브
